用POS机刷卡4000多次非法套现6000万-【新闻】

发布时间：2021-04-22 20:54:23 阅读：次来源：热电偶厂家

闽南网7月4日讯 3台POS机，200多张信用卡，10个月刷卡4000余次，非法套现6600余万元，从中非法得利60余万元。前日，随着“幕后老板”洪某落网，丰泽乌屿边防派出所捣毁了由4人组成的非法经营团伙。目前，4人已被刑拘。

空壳地产公司查出200张信用卡

今年5月底，乌屿边防派出所民警获悉一线索：丰泽街圣湖小区某车库内，有人以空壳公司销售房产为幌子，利用POS机替他人透支信用卡，从中收取手续费牟取暴利。警方组成专案组，发现嫌疑男子詹某经常联系一些需要刷卡套现者，并不定期将这些人带到小区的车库内。确认情况属实后，民警乔装，拿信用卡到该窝点透支现金搜集证据。

经过一星期蹲点守候，民警在丰泽公安经侦大队协助下，兵分三路，于6月13日收网。当时，正拿出POS机准备为“顾客”非法套现的嫌疑人黄某、缪某落网，当场缴获POS机3台、转账机2台、密码机2台、银行信用卡200余张等。

为躲公安核查不断更新POS机

经审查，2011年8月以来，他们为信用卡持卡人非法套现6600余万元。

6月21日下午，嫌疑人詹某被抓获。詹某主要负责在外围联系、流动收集客户的信用卡，并从中收取一定的手续费。前日，警方将负责租用提供POS机、转账机，并出资用于该窝点资金周转、客户联系的“幕后老板”洪某抓获。

据介绍，洪某原本经营室内装修店，2011年初因急需用钱找人在POS机上刷卡套现，觅得“商机”。不久后，洪某开始利用POS机为他人提供信用卡套现，并收取0.7%~2%不等的手续费。

据悉，詹某大学时攻读电子相关专业，并对网络和法律知识有研究。为了逃避公安核查，他联系多家商户不断更新用于非法刷卡套现的POS机等方式，从事该职业长达3年，涉及商户30余家，变换地点5处，变更电话号码10余个。（海峡都市报闽南版记者陈邵珣通讯员陈梅龙）

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